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作者:admin 发布于:2019-04-17 02:29 文字:【 】【 】【
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  美国证监会(SEC)一份40众页的告状书,把一家为华夏企业提供并购和上市供职的照料公司,华纳国际投资大伙(Warner Technology & Investment Corp.,下称“华纳国际”) ,“翻了个底朝天”。

  起诉书为华纳国际及其职掌人周华康定下了至少三大罪孽。搜罗:未经注册向客户发卖股票、欺诈销售和把持交易等。

  华盛顿手艺12月10日,SEC向曼哈顿的一家联邦法院告状了周华康和华纳国际。

  SEC纽约地区办公室主任Andrew M. Calamar揭橥评释,称周华康和华纳国际野心借助美国金融市集撑持中国公司正在美上市,其独一方针是殉难美国投资者来更换自身的好处。

  终止截稿,本报暂未相干到周华康或其公司讲话人。但起诉抄写路:被告曾含糊了对其操控贸易及犯科贩卖证券等的指控。

  方今,华纳国际的网站主页已无法掀开。此前,其主页上呈现,该公司是“1993年正在纽泽西建设,是一家帮助个人公司举办上市或反向收购的商量公司。”同时该公司还为中国企业正在香港、美国和台湾及其全班人亚洲国家/地域举办融资。经验周华康,华纳国际如故为约略22家中国在美上市公司供给反向收购办事。在这些公司上市后,该公司及周华康还会为其供给垂问提议,并担负其中少少公司的运营岗亭。

  此刻,这22家上市企业已有不少被除牌。例如,今年6月,该公司客户美国东方生物方法有限公司(American Oriental Bioengineering Inc. )因被暴露正在司帐驾御方面出现不一致情状,而被纽交所除牌。另一家发展电池科技(Advanced Battery Technologies Inc。)在客岁因不肯般配SEC确认银行账户审阅而被除牌。另表一个客户,中原英霞国际大众(China Yingxia International, Inc。)在本年三月,因曾“未按时提交财政境况关照的说明,也未能实时执行其他商定”亦被摘牌。

  “至少在2007年至2010年间,被告涉嫌犯警从业,某些不法营谋还涉嫌个人客户的参加。”SEC在上诉书中写路。此表,华纳国际还被指控在未注册的情形下,向客户发卖股票。

  “岂论是周华康,依旧华纳国际均未注册经纪生意牌照,但我们供给的处事却与一家占据交易执照的公司热心联系。”起诉书称,2004年,由于周没有入选证券从业执照,是以依附别名持牌人士,并给其20万美元,开设了证券公司美国同盟(American Union)。华纳国际资历周华康与美国联盟以项目制的时局互助。周华康会促成反向收购交易,并将客户引至美国联盟进行投行营业营业。

  以后,当上述持牌人士隔离公司后,周华康曾以美国联牛耳席自称举办生意团结。SEC称,这些客户都是周华康从中原罗致往时的。

  起诉书供应了众桩对于非法出售股票的案例。正在很多案例中,周华康旗下的公司会经过接管股份为回佣的时势,为客户上市进行包销。如,正在American Nano这家企业在美国上市时,周华康透过旗下一个正在马里兰岛注册的投资者联系公司为该公司提供包销受限制股票服务。

  两边签订笑意,正在2010年3月,American Nano会开支6万股给该投资者联系公司,另6万股则会在昔日9月开支。若包销揭示优异,则American Nano还会另外开销6万股新股。

  扫数包销经过,周华康以American Nano的秘书名望自称,为该公司开设银行账户,并随后成为了其美国银行账户的现实控制人。

  在收到这些股份后,该投资者合连公司即刻出卖了2万股,共获39.28万美元。“投资者相合公司拥有分配(股份)的方向,并简直赶紧发端将股份推向竟然市集。”SEC以为。

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